Polícia umiestnila do väzby osem osôb, 14 ľudí sa nachádza v domácom
väzení a jedna osoba dostala zákaz vykonávať svoje povolanie v oblasti
účtovníctva.
K trestným činom došlo v rokoch 2021 až 2023. Podozriví údajne využili
sieť fiktívnych spoločností na to, aby sa uchádzali o peniaze z programu
obnovy EÚ financovaného z fondov Next Generation EU (EÚ budúcej
generácie) a následne ich spreneverili, uviedla EPPO.
Predpokladá sa, že sieť účtovníkov, poskytovateľov služieb a notárov
podporovala podozrivých, aby v priebehu dvoch rokov úspešne získali
nenávratné finančné prostriedky vo výške 600 miliónov eur z talianskeho
Národného plánu obnovy a odolnosti (NRRP), ktorý je súčasťou RRF.
Podozriví previedli finančné prostriedky na svoje bankové účty v
Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku hneď po tom, ako dostali zálohové
platby.
Centrom operácie bolo Taliansko, kde viac ako 150 príslušníkov finančnej
polície vykonalo razie v mestách a obciach po celej krajine. Zhabali
pri nich majetok v hodnote viac ako 600 miliónov eur. Išlo o byty a
vily, významné sumy v kryptomenách, hodinky, šperky, zlato a luxusné
autá, uviedla vo vyhlásení benátska polícia.
Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti vytvorili s cieľom pomôcť
bloku spamätať sa z hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou covidu. Jeho
hodnota je viac ako 800 miliárd eur a z veľkej časti je financovaný zo
spoločných úverov Únie.
Najväčším príjemcom prostriedkov z fondu je Taliansko, ktoré
prostredníctvom kombinácie grantov a pôžičiek dostalo celkovo 194,4
miliardy eur.